З М І С Т
Перелік умовних позначень
Вступ
Розділ 1.
Теоретико-правова основа організації та здійснення фінансового моніторингу
1.1. Відносини у сфері організації та здійснення фінансового моніторингу як
предмет адміністративно-правового регулювання
1.2. Правове регулювання відносин щодо організації та здійснення фінансового
моніторингу в Україні
1.3. Міжнародно-правове регулювання боротьби з легалізацією тіньових доходів та
організації фінансового моніторингу
1.4. Суб’єкти адміністративно-правового регулювання відносин щодо організації
та здійснення фінансового моніторингу, місце серед них органів внутрішніх
справ
Висновки до
Розділу
Розділ 2.
Адміністративно-правові основи окремих напрямків організації та здійснення
фінансового моніторингу, шляхи їх вдосконалення
2.1. Види діяльності суб’єктів адміністративно-правового регулювання відносин
щодо організації та здійснення фінансового моніторингу
2.2. Інформаційне забезпечення фінансового моніторингу
2.3. Адміністративна відповідальність у системі заходів юридичної
відповідальності за порушення загальнообов’язкових правил у сфері фінансового
моніторингу
2.4. Шляхи вдосконалення організації та здійснення фінансового моніторингу
Висновки до
Розділу
Висновки
Список
- Київ+380960830922