Повышение эффективности финансового мониторинга в банковской системе РФ

Содержание
ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ОТМЫВАНИЮ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА ПОДФТ.
1.1. Экономическое содержание и эволюция становления системы ПОДФТ
1.2. Совершенствование управления рисками кредитных организаций в системе ПОДФТ.
1.3. Сравнительный анализ особенностей международных систем ПОДФТ
ГЛАВА И. ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РФ.
2.1. Органы финансового контроля в области ПОДФТ взаимодействие и роль.
2.2. Анализ действующего законодательства и подзаконных нормативных актовпо противодействию финансовым преступлениям в банковской системе РФ 9
2.3. Организация работы российских кредитных организаций в области ПОДФТ
ГЛАВА III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСОВЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ
3.1. Рекомендации повышения эффективности финансового мониторинга кредитных организаций..
3.2. Рекомендации по предупреждению совершения клиентами банков подозрительных операций.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
ПРИЛОЖЕНИЯ.
СледуПте за деньгами, и пы поймете, как действительно работает организация высказывание из деловых кругов.
Н. Дин Мсйср
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность