Методы и модели противодействия мошенничеству на рынке финансовых услуг

ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. АНАЛИЗ МЕТОДОВ И МОДЕЛЕЙ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОШЕННИЧЕСТВУ
1.1. Состав операций кредитных организаций и классификация мошенничества
1.2. Актуальность противодействия мошенничеству
1.3. Классификация методов противодействия.
1.4. Обзор существующих инструментальных средств противодействия
мошенничеству
Выводы по первой главе.
ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОШЕННИЧЕСТВУ
2.1. Основы новых методов противодействия
2.2. Определение направлений возникновения рисков и их приоритетов
2.3. Метод построения системы противодействия мошенничеству с учетом рискпрофиля финансового института
2.4. Модели взвешенного риска для обработки транзакций, учитывающие рискпрофиль финансового института
2.5. Механизм определения защищенности банка от мошенничества
Выводы по второй главе
ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
3.1. Определение текущего состояния и идентификация рисков
3.2. Использование модели обработки транзакта с учетом рискпрофиля
финансового института.
Выводы по третьей главе.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность