Риски в сфере международных расчетов и методы их минимизации

СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Глава 1 Международные расчеты и риски при их проведении в условиях экономической глобализации .
1.1 Особенности международных расчетов и факторы, формирующие риски при их проведении в условиях экономической
глобализации.
1.2 Системный подход к оценке риска в международных расчетах и разработке
эффективной технологии рискменеджмента
1.3 Классификация рисков в международных
расчетах.
Глава 2 Новые виды рисков в сфере международных расчетов и рискменеджмент с целью
их минимизации.
2.1 Риски преднамеренных мошеннических действий при проведении международных расчетов в форме документарного аккредитива и методы их
минимизации
2.1.1 Риск представления фальсифицированных
документов и пути его снижения.
2.1.2 Риск представления транспортных документов, преднамеренно датированных ранее действительно произведенной отгрузки,
и методы его минимизации.
2.1.3 Риск наличия двух комплектов коносаментов на одну партию товара в торговой сделке
и пути его снижения
2.1.4 Вовлечение третьей стороны для реализации преднамеренных мошеннический действий
и основные способы минимизации данного риска.
2.1.5 Риск преступления с использованием цифровых систем при проведении международных расчетов
и методы его снижения
2.2 Риски, связанные с использованием в
международных расчетах Интернетбанкинга, и методы их минимизации.
Г лава 3 Риск легализации преступных доходов
при проведении международных расчетов и методы его минимизации.
3.1 Причины и методы отмывания нелегальных доходов с использованием международных
расчетов
3.2 Мировой опыт противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с использованием международных расчетов
3.3 Роль банков в противодействии легализации криминальных денег при проведении
международных расчетов
Заключение.
Список литературы