Разработка и внедрение методики повышения эффективности механизмов внутреннего контроля кредитной организации в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение
Глава 1. Анализ современного состояния и основных тенденций развития системы противодействия легализации незаконных доходов
1.1. К постановке проблемы
1.2. Система противодействия легализации незаконных доходов СПОДФТ
1.3. Роль механизмов внутреннего контроля в снижении рисков, связанных с особенностями функционирования системы противодействия легализации незаконных доходов
Выводы
Глава 2. Исследование механизмов внутреннего контроля как основного инструмента повышения качества ПОДФТ в кредитной организации
2.1. ПОДФТ в системе внутреннего контроля
кредитной организации
2.2. Содержание и критерии эффективности внутреннего контроля
в области ПОДФТ
Выводы .
Глава 3. Методика повышения эффективности механизмов
внутреннего контроля в области ПОДФТ
3.1. Задачи методики
3.2. Бизнеспроцессы внутреннего контроля
3.3. Планирование управления внутренним контролем
3.4. Описание методики
Выводы
Глава 4. Систематизированный подход к внедрению методик
и повышению эффективности внутреннего контроля в области ПОДФТ
4.1. Потенциальные проблемы и требования
к внедрению методики
4.2. Основные этапы процесса внедрения методики
4.3. Оценка экономической эффективности применения автоматизированных систем в процессе внутреннего контроля
в области ПОДФТ
Выводы
Заключение
Библиография