РОЗДІЛ 2
КОРЕЛЯЦІЙНІ ЗВ’ЯЗКИ І ОБУМОВЛЕНІСТЬ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ
ПІДПРИЄМНИЦТВА
2.1. Кореляційні зв’язки між злочинами окремих видів за суб’єктним складом
Як зазначалося, елементи злочинної діяльності, утворюючи систему, пов’язані між
собою різноманітними зв’язками. Ці зв’язки носять вірогідний характер, оскільки
не завжди, наприклад, певному способу вчинення злочину відповідає певна
сукупність ознак суб’єкта. Вона змінюється, але в тій чи іншій мірі є
повторюваною, що дозволяє за допомогою математичного апарату та статистичних
методів визначити можливість наявності тієї чи іншої ознаки (або їх
поєднання).
Завдання дослідника ускладнюється тим, що слід встановити зв’язки між
суб’єктами різних злочинів. Вважаємо за найбільш доцільне побудувати аналіз
кореляційних зв’язків, виходячи з їх сутності та обумовленості елементами
злочинів, що входять до складу технології злочинної діяльності.
Шахрайство – заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою
(ст.ст. 143, 83 КК України 1960 р.; ст. 190 КК України 2001 р.) та
підпорядковані злочини.
Технологія перша (Т.1). Заволодіння грошовими коштами під приводом надання
послуг. За 25 % вивчених кримінальних справ у здійсненні цієї технології
злочинної діяльності брала участь одна особа, 75 % – злочини вчинювалися у
співучасті. Для досягнення злочинного результату у діяльності повинні брати
участь наступні особи (або їх функції може виконувати одна особа): а) особа, що
реєструє, купує, засновує СПД, або вже має його в своєму розпорядженні; б)
особа, що знаходить відповідне приміщення; в) особа, що займається пошуком та
залученням клієнтів; г) особа, що укладає угоду на надання відповідної послуги;
д) особа, що приймає документи, кошти від замовника, а також повинна виконати
розрахунок із ним; е) особа, що веде фінансово-господарську діяльність на
підприємстві та розпоряджається коштами, отриманими від замовників. Звісно, це
узагальнений та приблизний перелік, який деталізується, доповнюється або,
навпаки, скорочується в залежності від конкретного способу злочинної
діяльності, обраного злочинцями.
Суб’єктний склад залежно від статусу осіб, що брали участь у злочинній
діяльності, та характеру цієї участі: [6 Ми навмисно укрупнили групи злочинців,
оскільки в іншому випадку аналіз вийшов би надміру громіздким. При більш
детальному розгляді кожна група може бути розкладена на підгрупи.]
– підприємець (працівник підприємства): службові особи на посаді директора,
виконували самі основний та підпорядковані злочини без співучасників (25%);
– підприємець (працівник підприємства) – підприємець (працівник підприємства):
1) службові особи на посаді директора, один виконував основний злочин, інший –
підпорядкований (12,5 %); 2) керівники виконували основний і підпорядковані
злочини, співучасники – працівники підприємства – основний, а також основний та
підпорядковані злочини (12,6 %);
– підприємець (працівник підприємства) – громадянин [7 В даному випадку мається
на увазі особа, що не працює на підприємстві, з використанням або за допомогою
якого вчинювалися злочини, а також та, що не включається в іншу групу
(наприклад, працівників держустанов).]: псевдопідприємець (псевдопредставник
фірм), здійснював основний злочин та підпорядковані, громадяни – підпорядковані
(12,6 %);
– громадянин: діяв сам, виконуючи основний та підпорядковані злочини (12,6%);
– громадянин – громадянин: один співучасник виконував основний та
підпорядкований злочини, інший – лише основний (12,6 %);
– працівник держустанови – працівник держустанови: виконували основний та
підпорядковані злочини (12,6 %).
Технологія друга (Т. 2). Заволодіння грошовими коштами – передоплатою за товар.
За 22,2 % вивчених кримінальних справ у здійсненні цієї технології злочинної
діяльності брала участь одна особа, 77,8 % – злочини вчинювалися у співучасті.
Коло осіб, що беруть участь у цій злочинній діяльності, подібний до викладеної
вище технології з декотрими особливостями. Це: а) особа, що реєструє, купує,
засновує СПД, або вже має його в своєму розпорядженні; б) особа, що знаходить
відповідне приміщення; в) особа, що займається пошуком та залученням
контрагентів-покупців; г) особа, що укладає угоду купівлі-продажу або
постачання відповідної продукції, товару; д) особа, що виготовляє документи про
наявність майна, що реалізується, надає їх покупцю; е) особа, що приймає кошти
від замовника; є) особа, що веде фінансово-господарську діяльність на
підприємстві та розпоряджається коштами, отриманими від замовників.
Суб’єктний склад залежно від статусу осіб, що брали участь у злочинній
діяльності, та характеру цієї участі:
– підприємець (працівник підприємства): псевдодиректор ПП – сам виконував
основний та підпорядковані злочини (20 %);
– підприємець (працівник підприємства) – підприємець (працівник підприємства):
1) засновник ПП та його директор – основний та підпорядковані, другий засновник
– основний та підпорядковані (20 %); 2) особа на посаді директора (фактично
виконувала інші обов’язки) – основний та підпорядковані злочини, замдиректора
(фактично директор) – основний та підпорядковані злочини, працівник
підприємства – підпорядкований злочин (20 %);
– підприємець (працівник підприємства) – підприємець (працівник підприємства) –
громадянин: 1) директор підприємства – сприяв вчиненню основного злочину,
псевдодиректор – вчинював основний та під підпорядковані злочини, громадянин –
брав участь у вчиненні підпорядкованого злочину (20 %); 2) засновник ПП –
основний та підпорядковані, працівники – основний, інші особи – основний та
підпорядковані (2
- Киев+380960830922