Розділ 2. Попередження сучасної корисливої економічної злочинності 119
2.1. Загально-соціальні заходи попередження сучасної корисливої економічної
злочинності 119
2.2. Спеціально-кримінологічні заходи попередження сучасної корисливої
економічної злочинності 132
Висновки 147
Список використаної літератури 171
Додатки 181
Вступ
Актуальність теми дослідження. Становлення демократичної правової держави і
ринкової економіки супроводжується цілим рядом негативних явищ і процесів,
серед яких тінізація і частково криміналізація економіки та інших сфер життя,
що характеризуються корисливою мотивацією. Це викликає необхідність звернення
до практичного і теоретичного досвіду боротьби із сучасною корисливою
економічною злочинністю та теоретико-методологічного осмислення сучасного
кримінологічного знання щодо ситуації, яка склалася в Україні. За оцінками
деяких вчених сьогодні українська, як і вся пострадянська, кримінологія ще не
володіє міцним науковим фундаментом, необхідний всебічний об’єктивний аналіз
існуючих концепцій, а також пошук нових, поєднуючих історичні традиції із
сучасними вітчизняними реаліями [52, 4]. Це особливо важливо для сьогодення,
коли в умовах правових реформ зростає рівень корисливої злочинності в сфері
економіки. Тільки за 2001 рік викрито 41,7 тисяч злочинів економічної
спрямованості, у тому числі 23 тисячі (+6,2%) тяжких. Спостерігається поступове
збільшення питомої ваги викритих тяжких злочинів, яка склала 55,2%, тоді як 3
роки тому вона становила 28%. У загальній структурі викритих злочинів
економічної спрямованості третину складають посадові, а кожний сьомий злочин –
хабарництво. Крім того, порівняно з 1996 роком у кредитно-фінансовій сфері
викрито злочинів у 2,2 рази більше, у банківській сфері – 3,1 рази, а у сфері
приватизації – у 4,6 разів.
Важливість дослідження цієї проблеми актуалізується, оскільки можливість виходу
України з кризи, становлення ринкової економіки тісно пов’язується з подоланням
сучасної корисливої економічної злочинності, особливо зменшення розмірів
тіньової частки економіки та корупції. Серед цього кола проблем ключовим і
складним є новий концептуальний теоретико-методологічний аналіз і оцінка причин
сучасної економічної корисливої злочинності, її структури і динаміки та
можливості врегулювати в законодавчому порядку ті сфери економічних відносин,
де найбільшою мірою діють кримінальні бізнесові структури, прискорити розробку
правових актів і механізмів діяльності банківської системи, через яку
здійснюються операції по відмиванню грошей. У сучасній ситуації виникла
об’єктивна необхідність нового концептуального підходу до вивчення феномена
сучасної корисливої економічної злочинності, особливо причин, що її породжують,
динаміки і структури найбільш небезпечних корисливих злочинів, які тісно
пов’язані з економікою і основними напрямками її реформування. Адже
“неупереджений аналіз динаміки та структури злочинності в країні дає підставу
для висновку, що основні чинники, фактори, які породжують, живлять злочинність,
і сьогодні зберігають свою силу і вплив на розвиток негативних тенденцій в
криміналізації суспільства” [34, 26]. Не викликає сумніву, що формування
демократичної правової держави і ринкової економіки в Україні стає під загрозою
внаслідок подальшої тінізації економіки, поширення корупції у всіх ланках
державних структур і поглиблення зв’язків між криміналітетом і окремими
представниками влади. Останнє зауваження приводить нас до ще одного невтішного
висновку: за час інволюційної трансформації України до демократії і ринкової
економіки, пізніше в період економічних реформ сформувалася і зміцнила свої
позиції нова криміналізована економічна еліта, яка прагне сьогодні влади. Є
вагомі підстави твердити, що криміналітет за допомогою значного капіталу
корумпованого чиновництва прагне більш активно впливати на макроекономічні й
політичні процеси [34, 27].
Роки незалежності засвідчили, що утвердження державності, становлення
демократії, приватного права і ринкової економіки відбуваються незадовільно
внаслідок тінізації економіки, корупції, інших проявів сучасної корисливої
економічної злочинності. Домінуючою кримінологічною тенденцією на найближчі
роки залишається продовження зростання злочинності і в Україні, і в більшості
країн світу з одночасним підвищенням її суспільної небезпеки [80, 4]. Тому
серед кола проблем, які стосуються криміналізації українського суспільства з
головною домінантою – корисливою мотивацією, ми виділили проблему
кримінологічної характеристики категорії “сучасна корислива економічна
злочинність”, необхідність дослідження якої зумовлюється такими обставинами:
поглибленням процесу тінізації економіки, що охоплює нові модернізовані
відповідно до інволюційної трансформації державно-правової системи та
різноманітні форми прояву корисливої економічної злочинності;
подальше осмислення і узагальнення нових концептуальних підходів до вивчення
причин сучасної корисливої економічної злочинності, її негативних наслідків і
шляхів попередження;
переглядом традиційних для радянських часів загальнотеоретичних постулатів, які
характеризують феномен сучасної корисливої економічної злочинності в Україні;
розробкою нового понятійного апарату кримінології, що за своїм змістом і
обсягом охоплюється досліджуваною категорією.
У ситуації, що склалася об’єктивно в Україні в період економічних реформ
внаслідок подальшої тінізації економіки, тіньового розподілу державної
власності, безконтрольності у визначенні цін на нафтогазовому ринку,
накопичення номенклатурного капіталу і посилен
- Київ+380960830922