Розділ 2. Криміналістична характеристика та початковий етап розслідування фальшивомонетництва............................................................88-222
2.1. Криміналістична характеристика фальшивомонетництва.............88-129
2.2. Особливості порушення кримінальної справи про фальшивомонетництво................................................................................................129-152
2.3. Типові слідчі ситуації та напрями початкового етапу розслідування фальшивомонетництва.........................................................................153-176
2.4. Тактичні особливості проведення окремих слідчих дій..............176-213
Висновки до 2 розділу...............................................................214-222
ВИСНОВКИ .........................................................223-226
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.................................227-248
ДОДАТКИ..............................................................................249-296
В С Т У П
Актуальність теми дослідження. Період переходу до ринкових відносин обумовлює необхідність проведення політичних, соціально-економічних, правових та інших реформ в Україні, посилення боротьби зі злочинністю. За останнє десятиріччя стрімко зростає кількість країн, валюта яких підробляється, і держав, у яких виявляються підроблені гроші.
Проблема виявлення, розкриття та розслідування фальшивомонетництва є актуальною для України. Бурхливий розвиток офісної техніки, поліграфічного обладнання та розповсюдження їх в Україні дозволяє фальшивомонетникам створювати чітко організовану та високо розвинену індустрію фальшивомонетництва.
Значною мірою поширенню фальшивомонетництва в Україні сприяють економічні умови розвитку і міжнародні кримінальні зв'язки злочинців. Про це свідчать непоодинокі випадки знешкодження каналів транспортування фальшивих грошей та випадки затримання ділків, які розраховувалися фальшивими грошима за контрабандні товари, наркотики, зброю.
У радянський період питання, пов'язані з розслідуванням фальшивомонетництва, у відкритій криміналістичній літературі фактично не висвітлювались, що не сприяло залученню до їх розробки науковців, а відповідно - і появі ґрунтовних наукових досліджень.
Значний вклад у розробку питань боротьби з фальшивомонетництвом зробили такі вчені як Болотський Б.С., Волинський В.О., Головко С.М., Грабовський В.Д., Ейсман О.О., Козаков Є.І., Камінський М.К., Коваленко В.М., Ларічев В.Д., Лисиченко В.К., Матусовський Г.А., Мірський Д.Я., Мітричев Л.С., Ніколаєва А.С., Ніколаєва І.Л., Петряєв С.Ю., Прохорова Є.В., Пуляхін В.Л., Солопанов Ю.В., Тулея В., Фрідман І.Я., Шаталов О.С., Щерба С.П. та інші.
Однак у наукових працях названих авторів не досить повно розглядалися передумови виникнення та поширення фальшивомонетництва; недоліки у боротьбі з ним у різні історичні періоди; сучасні способи вчинення та приховання фальшивомонетництва; організовані злочинні групи та організації фальшивомонетників; слідчі ситуації та версії початкового етапу розслідування даного виду злочинів; особливості створення та діяльність слідчо-оперативних груп при виявленні фактів підробки грошових знаків, тощо.
Аналіз досліджуваної проблеми свідчить, що ступінь її наукової розробки недостатній, потребує комплексного підходу й більш ґрунтовного розгляду.
У зв'язку з тим, що особливості розслідування фальшивомонетництва виявляють здебільшого на початковому етапі розслідування, автор обмежився дослідженням тільки зазначених питань.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація відповідає тематиці наукових досліджень Міністерства внутрішніх справ України ("Пріоритетні напрямки фундаментальних і прикладних досліджень навчальних закладів і науково-дослідних установ МВС України на період 1995-2000 рр."), виконана згідно з перспективним планом науково-дослідних робіт Національної академії внутрішніх справ України ("Основні напрямки наукових досліджень Національної академії внутрішніх справ України на 1995-2000 рр.") та планам науково-дослідних робіт кафедри криміналістики Національної академії внутрішніх справ України.
Мета і завдання дослідження. Головна мета дослідження - на основі вивчення судово-слідчої та експертної практики, узагальнення позитивного зарубіжного досвіду, розробити основи методики розслідування фальшивомонетництва і показати її особливості.
Для досягнення цієї мети автор здійснив спробу вирішити такі наукові завдання:
- провести аналітичний огляд історичних чинників виникнення та поширення фальшивомонетництва в країнах світу;
- проаналізувати сучасний стан боротьби з фальшивомонетництвом в Україні та внести пропозиції щодо вдосконалення його розкриття та розслідування;
- розробити криміналістичну характеристику фальшивомонетництва;
- систематизувати сучасні способи вчинення і приховання фальшивомонетництва;
- узагальнити питання, які підлягають доказуванню при розслідуванні фальшивомонетництва;
- виділити типові слідчі ситуації та розробити версії початкового етапу розслідування фальшивомонетництва;
- показати особливості тактики окремих слідчих дій.
Об'єктом дослідження є діяльність правоохоронних органів у боротьбі з фальшивомонетництвом.
Предметом дослідження є закономірності механізму вчинення фальшивомонетництва, формування на цій основі особливостей розслідування даної категорії злочинів.
Методи дослідження. Теоретичним фундаментом дисертаційного дослідження є діалектико-матеріалістичний метод пізнання соціально-правових явищ і основані на ньому загальнонаукові та спеціальні методи.
В процесі дослідження широко використовувалися такі традиційні загальнонаукові методи як: історико-правовий - з метою аналізу чинників виникнення та поширення фальшивомонетництва у країнах світу та в Україні; формально-логічний - для формулюв